СБУ спільно з прокуратурою припинили у Києві діяльність конвертаційного центру з щомісячним обігом понад 700 мільйонів гривень. Про це повідомляє СБУ у facebook. Відзначається, що "конверт" надавав послуги з ухилення від сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів до бюджету та їх легалізації. Оборудки здійснювалися через проведення безтоварних фіктивних операцій. "Для виведення капіталів у "тінь" ділки створили також інвестиційні фонди для проведення нелегальних операції із цінними паперами", - йдеться в повідомленні. Під час обшуків правоохоронці фінансово-господарську документацію, 21 комп’ютер, обладнаний системою "клієнт-банк", майже 240 печаток і понад 100 кліше фіктивних підприємств, понад 300 тисяч гривень, майже 3 тисячі доларів, 1,5 тисячі євро. "Накладено арешт на рахунки 47 підприємств, відкритих організаторами у банківських установах. Перевірка фінансової діяльності конвертцентру правоохоронцями триває. Відкрито кримінальне провадження", - йдеться в повідомленні.

"pravda.com.ua"

 

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

► Літо 2024 року буде таким же спекотним, як і попереднє, а потім буде "переворот", – кліматологи
► В Індонезії блискавка вбила футболіста під час матчу (відео)
► 17 лютого очікуються найбільші морози
► Шторм на Філліпінах забрав життя 6 людей
► Над Швецією з'явилось унікальне сонячне гало