Детективы Бюро экономической безопасности Украины разоблачили организованную группу, которая занималась контрабандой ювелирных изделий и элитных швейцарских часов. В состав группы входило 11 человек, включая пятерых сотрудников АО «Укрзализныця» и владельцев частной компании.
Швейцарские часы, ввезенные без уплаты таможенных платежей
По версии следствия, участники схемы приобретали брендовые украшения и швейцарские часы в Объединенных Арабских Эмиратах, Гонконге и других странах. Затем товары были доставлены в Республику Польша, откуда они были переданы руководителям пассажирского поезда международного сообщения «Варшава-Киев».
Драгоценности закопали в конструктивных полостях вагонов, избежав таким образом таможенного контроля. В столице Украины контрабандные товары реализовывали через собственный магазин, принимая наличные, банковские переводы и криптовалюту.
В ходе санкционированных обысков в поезде, торговом учреждении и осаждении фигурантов правоохранители изъяли продукцию известных брендов, а также восемьсот тысяч долларов США наличными. Общая стоимость изъятых ювелирных изделий и часов составляет более десяти миллионов долларов.
Одиннадцать фигурантов дела заявили о подозрении в перемещении товаров через таможенную границу Украины с сокрытием таможенного контроля, совершенном в значительном размере организованной группой лиц.
Решением суда наложен арест на имущество подозреваемых, в том числе на автомобили и яхты, приобретенные на средства, полученные от преступной деятельности. Подозреваемый избрал меры предосторожности.
Фото БЕБ
Узнайте первые самые важные и интересные новости Львова — подписывайтесь на нашу рассылку. Telegram-канал и на страницу в Фейсбук.
